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惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司首次公开发行前已发行股份上

2019-02-01 08:54

  证券代码:002920  证券简称:德赛西威  公告编号:2018-071

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、本次解除限售股份的数量为22,500,000股,占惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)总股本的4.09%。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2166号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票10,000万股,并于2017年12月26日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。

  公司首次公开发行前总股本为45,000万股,首次公开发行后总股本为55,000万股,其中限售股份的数量为45,000万股,占公司总股本的81.82%,无限售条件股份数量为10,000万股,占公司总股本的18.18%。

  截至本公告日,公司总股本未发生变化,为55,000万股,其中限售股份的数量为45,020万股,占公司总股本的81.85%,无限售条件股份数量为9,980万股,占公司总股本的18.15%。

  本次申请解除股份限售的股东为深圳市神华投资集团有限公司(以下简称“神华投资”)。

  股东神华投资关于股份禁售承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由本公司回购该部分股份。

  股东神华投资关于减持意向承诺: 锁定期满后两年内,每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日持有股份总数的100%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更;减持公司股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

  股东神华投资承诺:如果违反上述减持意向承诺,则承诺接受以下约束措施:1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;2)持有的公司股份自本企业违反上述减持意向之日起6个月内不得减持;3)其未履行上述承诺,自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施。

  本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票招股说明书》中所作承诺与《首次公开发行股票上市公告书》中所作承诺一致。

  (三) 本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

  (一)本次解除限售股份的上市流通日期:2018年12月26日(星期三)。

  (二)本次解除限售股份的数量为22,500,000股,占公司总股本的4.09%。

  经核查,国信证券认为:德赛西威本次首次公开发行前已发行股份中部分限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规、部门规章、相关规则的要求;本次解除限售股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的关于股份限售及减持的相关承诺;截至本核查意见出具日,德赛西威关于本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。国信证券同意德赛西威本次限售股份上市流通事项。

  证券代码:002920  证券简称:德赛西威  公告编号:2018-072

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”或“德赛西威”)第一届董事会第十七次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过130,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、有保本承诺的投资品种,并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,该事项自公司股东会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事、监事会及保荐机构已就该事项发表意见。具体内容详见公司于2018年1月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》。

  公司与本次办理的银行理财产品交易方不存在产权、资产、债权、债务等方面关联关系。

  (一)投资风险:(1)政策风险;(2)信用风险;(3)市场风险;(4)产品不成立风险;(5)交易对手管理风险;(6)兑付延期风险;(7)由投资者自身原因导致的本金风险;(7)延期风险;(8)流动性风险;(9)提前终止风险;(10)信息传递风险;(11)不可抗力及意外事件风险。

  1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

  2、公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,两江发动“百日攻坚”拆违举动 无人机“跟踪”楼上楼,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

  截至公告日,尚有13亿元未到期(含本次公告金额),已到期产品累计取得收益47,194,143.83元。